Nuestra misión es garantizar a nuestros clientes una defensa cabal de sus intereses, obteniendo el mejor resultado. Para ello, nuestros abogados trabajan con la mayor seriedad, profesionalismo y rigor legal, creando las estrategias y condiciones que aseguran a sus defendidos el respeto de las garantías que exige la Constitución. Nuestra efectividad y eficiencia radican en el trabajo en equipo y en un auténtico compromiso con sus intereses. Nuestro equipo está conformado por ocho excelentes abogados:
1. Freddy Rojas (Socio Senior y jefe del área)
- Socio Senior del área Penal con más de 30 años de abogado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. Trabajó 10 años en el Ministerio Público como empleado y Fiscal Provincial. Doctor en Derecho y Máster en Derecho Penal. Cuenta con un posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, España. Realizó cursos Y diplomados en Litigación Oral y Derecho Procesal Penal en Chile y Colombia (Universidad Santo Tomas). Reconocido por el Ranking Leader League en los años 2019, 2020 y 2021.
- CV: https://munizlaw.com/assets/pdf/Freddy_Rojas.pdf
2. Karin Fernández (Socia Senior)
- Socia Senior en el Estudio y con amplia experiencia en delitos economicos. delitos tributarios, delitos aduaneros y delitos contra la administración publica. Especialización en dicha materia en la Universidad Castilla La Mancha. Invitada en diferentes ponencias en materia Penal y Procesal Penal.
- CV: https://munizlaw.com/assets/pdf/Karin_Fernandez.pdf
3. Nathaly Guerrero (Socia)
- Socia del área de Derecho Penal. Tiene más de 19 años de experiencia defensa legal en investigaciones y procesos penales. Cuenta con estudios en Derecho Penal y Ciencias Penales por las Universidades de Barcelona y Pompeu Fabra de Barcelona – España. Su campo de especialización esta relacionada con el Derecho Penal Económico.
- CV: https://munizlaw.com/assets/pdf/Nathaly_Guerrero.pdf
4. Ian Paul Galarza (Socio)
- Socio del área de Derecho Penal. 15 años experiencia en asesoría y defensas litiglosas en Derecho Penal Corporativo. Cuenta con una maestría en Derecho Penal bor la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad Pompeu Fabra y Universitat de Barcelona. Posgrado en Compliance Penal por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Cumplimiento Normativo en la (Universidad Castilla La Mancha).
- CV: https://munizlaw.com/assets/pdf/Ian_Galarza.pdf
5. Carlos Torres (Asociado Senior)
- Abogado Asociado Senior con licenciatura en Derecho por Universidad San Martin de Porres, Cuenta con una Maestría en Derecho Procesal Penal y Técnicas de Litigación. Su campo de especialización son los delitos de naturaleza corporativa, ambiental, minería ilegal y lavado de activos.
- CV: https://munizlaw.com/assets/pdf/Carlos_Torres.pdf
6. Oscar Zevallos (Asociado)
- Abogado asociado del área de Derecho Penal con amplia experiencia en la defensa legal en investigaciones y procesos penales. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con segunda especialidad en prevención y control de la corrupción por la misma universidad. Maestria en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su campo de especializacion son los delitos de naturaleza corporativa Informáticos contra la administración publica y lavado de activos.
- CV: https://munizlaw.com/assets/pdf/Oscar_Zevallos.pdf
7. Jhosselú Flores (Asociada)
- Tiene Segunda Especialidad en Prevención y Control de la Corrupción por la PUCP. Diploma en Prevención de Lavado de Activos y Auditoria Forense por la Universidad ESAN. Estudios especializados en Litigación oral por la Universidad de Salamanca. Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo por la Universidad EALDE Business School de España. Actualmente cursa el Máster en Ciencias Penales y Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y Pompou Fabra de Barcelona en España.
- CV: https://munizlaw.com/assets/pdf/jhosseluflores.pdf
8. George Díaz (Abogado)
- Máster en Derecho Penal Económico en la Universidad Internacional de la Rioja – España. Con estudios en Cumplimiento Normativo en Materia Penal en la Universidad Castilla – La Mancha – España. Diploma en Buen Gobierno e Integridad Corporativa por la Universidad ESAN.
Nuestro trabajo comprende la defensa de imputados o víctimas en investigaciones y procesos penales ante la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial en todas sus instancias. Efectuamos defensa penal a favor de las empresas, así como de sus funcionarios, representantes, directores o accionistas. Elaboramos y sustentamos dictámenes o informes legales respecto a las contingencias o implicancias penales de un determinado caso, o para definir los alcances de una norma o institución jurídica desde el punto de vista penal.
También litigamos en fueros militares, procesos de habeas corpus vinculados a asuntos penales. Del mismo modo, se evalúa la aplicación de otras formas de soluciones alternativas como el principio de oportunidad, acuerdos reparatorios y terminación anticipada. Asesoría en procesos especiales como el de colaboración eficaz y proceso inmediato. Realizamos un análisis personalizado del caso en concreto para establecer una estrategia legal y un plan de acción que contenga los pasos a seguir en cada una de las etapas del proceso penal, con el fin de transmitir adecuadamente nuestra posición jurídica a las autoridades fiscales y judiciales. Nuestras especialidades son:
- Corrupción de funcionarios
- Delitos contra la administración pública
- Delitos contra la fe pública
- Delitos contra la salud y seguridad en el trabajo
- Delitos informáticos
- Delitos patrimoniales
- Delitos imprudentes
- Criminalidad organizada
- Delitos contra el orden financiero y monetario
- Delitos contra el medio ambiente
- Delitos económicos
- Derecho penal empresarial
- Delitos tributarios
- Delitos aduaneros o lavado de activos
- Procedimiento de extinción de dominio
- Compliance
El área Penal también brinda servicios de compliance a través de un equipo especializado en la implementación de programas de cumplimiento (modelo de prevención de delitos), para ayudar a nuestros clientes a prevenir los riesgos penales que puedan afectar a su funcionamiento y operatividad de acuerdo con la Ley N°30424, su reglamento, los lineamientos de la Superintendencia del Mercado de Valores y demás normas internacionales.
Asimismo, se ofrece soluciones a las empresas consideradas como sujetos obligados a implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con la finalidad de identificar y evaluar lo riesgos de LA/FT, que pueden efectuarse en las operaciones y/o actividades del cliente, proporcionando herramientas integradas de prevención tales como: diligencia debida en el conocimiento del cliente, beneficiario final, trabajador, proveedor y contrapartes a fin de mitigar los riesgos de manera efectiva. Estos servicios incluyen:
- Implementación del modelo de prevención de delitos
- Identificación de brechas en relación con los estándares de la legislación peruana
- Elaboración de matrices de riesgos, políticas y directivas asociadas al modelo de compliance
- Diseño y soporte en el manejo del canal de denuncias y nombramiento del oficial de cumplimiento de la empresa y/o encargado de prevención
- Capacitación y soporte permanente a la alta dirección, oficia del cumplimiento, encargado de prevención y demás empleados sobre la funcionalidad y continuidad del compliance adoptado
- Desarrollo de informes y opiniones técnicas sobre compliance y responsabilidad penal corporativa
Contacto:
areapenallima@munizlaw.com
Las Begonias 475, sexto piso, San Isidro, Lima 27 – Perú Tel. (51-1) 611-7000
www.munizlaw.com
